Excombatientes de las Farc empezarán a ser bancarizados
Jorge Alexánder Castaño, superintendente Financiero, explicó que “desde la próxima semana comienzan a ser bancarizados más de 7.405 ...
La empresa Global Investments no se encuentra bajo la vigilancia de la Superfinanciera
En un comunicado de prensa publicado este 7 de julio de 2017, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que las empresas conocidas...
Monedas virtuales pueden ser un instrumento para facilitar el dinero proveniente de actividades ilícitas- GAFI
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Carta Circular 52 de 2017 en la cual anunció al público los riesgos potenciales...
Entidades financieras deben esforzarse por identificar PEP y beneficiarios finales: Superfinanciera
Así lo aclaró la Superintendencia Financiera de Colombia por medio del concepto 2017029435-001. Recientemente una entidad le...
En procesos de actualización hay que preguntar por beneficiario final: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia aclaró, a través del concepto 2017029435-001, que las entidades financieras deben exigir la...
La UIAF realiza simulacros de entrevista en vísperas de la Evaluación GAFI 2017
En la mañana del pasado lunes 15 de mayo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia...