[IMPORTANTE] Superfinanciera propone ajustes en el Sarlaft
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar para comentarios un proyecto de circular que, entre otras, busca modificar la...
La Superfinanciera publica el SARLAFT en inglés
La Superintendencia Financiera de Colombia presentó en su página web un módulo que contiene en inglés las normas SARLAFT y los artículos...
Publican glosario de términos Sarlaft
La Superintendencia Financiera acaba de abrir en su página web un módulo que contiene las abreviaturas y términos más usados en la...
Él supervisaría los sistemas de prevención LA/FT de fondos de empleados
La hoja de vida del ingeniero Jairo Alexander Duarte fue publicada por la Presidencia de la República. Duarte aspira al cargo de delegado...
Superfinanciera recuerda que revisores fiscales deben registrarse ante la Uiaf
El pasado 17 de marzo la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la carta circular 18 de 2016, por medio de la cual exige a estos...
Superfinanciera recuerda que se debe identificar a beneficiarios de giros
La Superintendencia Financiera publicó ayer la carta circular 16 de 2016 por medio de la cual recuerda a los intermediarios del mercado...