Criterios de graduación de sanciones de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia, en el marco de sus funciones, puede llevar a cabo visitas de inspección para obtener un...
Ley de transparencia: ayuda para el conocimiento del cliente
Con la expedición de la ley 1712 de 2014 o ley de transparencia los sujetos obligados a dar cumplimiento a esa norma deben publicar una...
Las fallas en el Sarlaft de Interbolsa
El pasado 3 de diciembre la Superintendencia Financiera dejó en firme varios apartes de una sanción emitida el 6 de mayo de 2014 contra el...
La labor de la Superfinanciera en cifras
La Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera le contó a infolaft cuántas visitas in situ y...
El Sarlaft se trastea
La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Externa 29 de 2014, reorganizó el contenido de la Circular Básica...
Última hora: estaría listo el reemplazo de Galeano
El pasado 20 de noviembre la Superintendencia Financiera y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República publicaron la...