Actualización en Sarlaft (parte I)
El pasado 25 de septiembre se llevó a cabo el tercer Foro infolaft del año, en el cual se expusieron temas relacionados con el desarrollo...
Pronunciamientos sobre detección
En esta oportunidad, infolaft presenta algunos pronunciamientos que ha realizado la Superintendencia Financiera de Colombia en las...
El Sarlaft financiero cambia de lugar
El pasado 3 de octubre la Superintendencia Financiera de Colombia reexpidió su Circular Básica Jurídica con el objetivo de actualizar ''su...
Precisiones sobre la facultad sancionatoria de la Superfinanciera
Por medio de la Sentencia 19795 del 7 de mayo de 2014 el Consejo de Estado hizo claridad acerca de la facultad que tiene la...
Advertencia final de Galeano
Durante un reciente foro organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia el entonces delegado de Riesgo de Lavado de Activos de...
Controles desde el punto de vista legal
Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el capítulo XI del título I de la Circular Básica Jurídica (Sarlaft), fueron...