Identificación del riesgo LA/FT en otras jurisdicciones
En su edición 59 infolaft realizó una revisión de varios sistemas de prevención LA/FT en otras jurisdicciones con el ánimo de exponer lo...
Pecados del sistema electoral colombiano
El numeral 4.2.2.1.1.5 del Título I del Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (Sarlaft)...
Superfinanciera hace claridad sobre riesgos de Bitcoin
La Superintendencia Financiera de Colombia informó por medio de la Carta Circular 29 de 2014 que ''las entidades vigiladas no se...
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Concepto de la Superfinanciera sobre los controles a cuentas de campañas políticas
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el concepto 2014001896-001 por medio del cual hace claridad sobre los controles que...
Plan anual del Sarlaft
El año 2014 empieza y con él también la necesidad del oficial de cumplimiento de analizar cuál será su plan anual, para así poder dar...