Modificación en el Sarlaft para créditos de bajo monto y algunos seguros
El pasado 30 de septiembre, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió su circular externa 034 de 2015 a través de la cual modificó...
Las fallas más comunes en los Sarlaft financieros
Durante un reciente foro organizado por Infolaft la directora de prevención y control de lavado de activos de la Superintendencia...
La ISO 19600: el estándar de cumplimiento
En diciembre de 2014 fue publicado el estándar 19600 titulado ‘Lineamientos - sistema de administración de cumplimiento’, el cual...
Superfinanciera exhorta a sus vigiladas a colaborar con autoridades administrativas y judiciales
El pasado 31 de julio la Superintendencia Financiera expidió la Carta Circular 65 de 2015 en la que reitera a las entidades vigiladas la...
Atención: cambios de forma en el Sarlaft financiero
Por medio de la Circular Externa 14 de 2015 la Superintendencia Financiera de Colombia realizó algunas modificaciones de forma al Sarlaft....
Entidades financieras: no contar con la tecnología adecuada les puede generar multas
Si bien en las regulaciones de los diferentes sectores existe la obligación de tener infraestructura tecnológica para la prevención de...