Advertencia final de Galeano
Durante un reciente foro organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia el entonces delegado de Riesgo de Lavado de Activos de...
Controles desde el punto de vista legal
Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el capítulo XI del título I de la Circular Básica Jurídica (Sarlaft), fueron...
Pronunciamientos de las autoridades
La finalidad del presente artículo es ayudar a las personas que al interior de las entidades están encargadas del funcionamiento de los...
El regulador se pronuncia sobre la segmentación
En las últimas sanciones relacionadas con la aplicación del Sarlaft la Superfinanciera ha realizado precisiones sobre la obligación que...
Jorge Galeano renuncia a la Delegatura de Riesgo de Lavado de la Superfinanciera
Jorge Humberto Galeano Lineros deja su cargo después de varios años al frente de la Delegatura de Riesgo de Lavado de Activos de la...
Aspectos jurídicos de la identificación del riesgo
La obligación de identificación establecida en el Sarlaft debe ser cumplida por las entidades vigiladas atendiendo lo señalado en el...