Prospectiva 2014
Entre los temas de especial interés en materia de lucha contra el LA/FT en Colombia se destacan la definición de la sanción al...
Retrospectiva 2013
Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar. ...
Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo
Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...
Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo
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La plaga de las pirámides
Desde marzo del presente año la Superintendencia Financiera ha alertado por 23 firmas que vienen adelantando captación de recursos del...
Sistemas de prevención LA/FT vigentes en Colombia: cambios anunciados
Las normas administrativas que imponen deberes a diversos sectores requieren reformas o actualizaciones. en su mayoría han sido anunciadas...