Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo
Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...
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La plaga de las pirámides
Desde marzo del presente año la Superintendencia Financiera ha alertado por 23 firmas que vienen adelantando captación de recursos del...
Sistemas de prevención LA/FT vigentes en Colombia: cambios anunciados
Las normas administrativas que imponen deberes a diversos sectores requieren reformas o actualizaciones. en su mayoría han sido anunciadas...
Precisiones sobre la actualización de datos
Recientemente, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó en su página web un concepto en el cual realiza precisiones frente a la...
Los subsistemas del Sarlaft
La diapositiva que se presenta en esta edición será de mucha utilidad para que los oficiales de cumplimiento puedan explicar en sus...