SARLAFT: 26 procesos sancionatorios en curso
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en un oficio enviado a Infolaft el pasado 27 de octubre en el cual se respondieron varios...
GMF Colombia, Créditos Familia y Corficol S.A.S. no están vigiladas por Superfinanciera
Según La República, la Superintendencia Financiera advirtió sobre el funcionamiento de tres entidades que promocionan falsamente el...
Uso de criptomonedas para ofrecer rendimientos imposibles
La W Radio informó que durante la rendición de cuentas de la Superintendencia Financiera, el superintendente Jorge Castaño, señaló que el...
Principales cambios en la normatividad de LA/FT nacional e internacional
Colombia y el mundo afinan su normatividad para darle la pelea al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Si bien en nuestro...
Consejos para identificar al beneficiario final
El conocimiento del beneficiario final ha sido un tema que ha generado dificultades y preocupación para los oficiales de cumplimiento del...
Almacenes Generales de Depósito Almagrario S.A. no está bajo la supervisión de Superfinanciera
La Superintendencia Financiera informó que Almacenes Generales de Depósito Almagrario S.A. ya no está bajo su control y vigilancia....