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Fortalecen supervisión para prevenir soborno trasnacional

La Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera firmaron un convenio de cooperación que les permitirá intercambiar...

Pactos de supervisores: hito para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT

La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)...

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Millonaria multa a banco por demorar información a Fiscalía

Un reconocido banco tendrá que pagar una sanción de 500 millones de pesos por graves fallas en el suministro de información a la UIAF y a...

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Manual SARLAFT debe describir infraestructura tecnológica

Así lo confirmó la Superintendencia Financiera por medio de una reciente sanción, impuesta contra una compañía de financiamiento. Para...