Comparación de Controles
En la normatividad LA/FT colombiana se pueden extraer una serie de actividades de control que tienen la finalidad de evitar que una...
Supersociedades modifica su Circular de prevencion LA/FT
En un foro organizado por infolaft Luis Guillermo Velez, superintendente de sociedades, confirmó que ayer firmó la Circular...
Supersociedades toma posesión de presunta pirámide Emgoldex
En rueda de prensa Luís Guillermo Vélez, superintendente de sociedades, informo que ordenó la suspensión y la intervención...
Facultades sancionatorias de la Supersociedades
Con ocasión de la reciente expedición de la Circular Externa 304-000001 de 2014 por parte de la Superintendencia de Sociedades, infolaft...
¿Cómo aplicar la nueva Circular de prevención LA/FT de Supersociedades?
A continuación infolaft presenta un paso a paso de cómo las empresas del sector real puedan implementar adecuadamente el sistema de...
Principales obligaciones de la Circular de la Supersociedades
Con la reciente expedición de la Circular Externa 304-000001 por parte de la Superintendencia de Sociedades se generaron obligaciones...