Precisiones acerca de la Circular de prevención LA/FT del sector real
En entrevista con infolaft el superintendente de sociedades, Luís Guillermo Vélez, señaló que aproximadamente 600 empresas tendrán que...
IMPORTANTE: Supersociedades emite Circular LA/FT para el sector real
La Superintendencia de Sociedades emitió ayer una Circular a través de la cual obliga a sus vigiladas a implementar un sistema de...
No habrá reforma normativa a las SAS
Infolaft entrevistó a Luís Guillermo Vélez, superintendente de sociedades, sobre la sanción emitida en octubre contra el grupo empresarial...
Sistemas de prevención LA/FT vigentes en Colombia: cambios anunciados
Las normas administrativas que imponen deberes a diversos sectores requieren reformas o actualizaciones. en su mayoría han sido anunciadas...
Se acerca la regulación contra el lavado en sector real (feb 25)
El superintendente de Sociedades, Luís Guillermo Vélez, anticipó en diálogo exclusivo con InfoLAFT que luego de varios meses de estudio ya...
Éxito en Pasantías Financieras contra el LA/FT (30 mayo)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) realizó a finales de abril unas...