Grecia y Turquía: ¿jurisdicciones de riesgo de lavado de activos?
Un reportaje publicado por El Tiempo revela que disidencias de las FARC habrían abierto dos cuentas en esos países europeos para lavar USD...
Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT
De acuerdo con el organismo regional, las organizaciones criminales hacen uso de cuentas bancarias y de transferencias para lavar activos...
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Fincen busca reportes de fraudes relacionados con hackeo de Twitter
La UIF de EE.UU. (Fincen en inglés) remarcó la importancia de que las instituciones financieras identifiquen y reporten las operaciones...
Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales
Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...
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