La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19
La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta...
La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19
La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta...
Tipologías de la red que habría lavado medio billón de pesos
La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados en Bogotá y Cúcuta 16 personas presuntamente vinculadas a una organización...
Temas de interés Uiaf: Capacitación, ENR y Tipologías
En el más reciente Boletín Uiaf de septiembre de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) expuso cómo ha sido...
La tipología de ‘Salo’, acusado de lavar USD 10 millones en Col. y EE.UU.
En un operativo conjunto adelantado en cuatro ciudades del país, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional...
Esto dice EE.UU. del lavado de activos en Panamá
El Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés) del Departamento de...