Así es el lavado en México según EE.UU.
Hace algunos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó al Congreso de ese país la edición 2019 del Informe Anual sobre...
Fiscalía desmantela red de minería ilegal de oro y lavado de activos
A través de la operación ‘Leyenda del Dorado – Fase I’ la Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra,...
Temas de interés Uiaf: tipología, ENR y ROS
En el más reciente Boletín Uiaf de abril de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero expuso la tipología ‘Pago en...
Cae banda que lavaba dinero del narcotráfico en EE.UU.
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de...
Fraude y lavado a través de inmuebles en Islas Baleares
La Policía Nacional de Colombia informó en que a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y en coordinación con la...
Temas de interés Uiaf: Tipologías, señales de alerta y reportes SFC
En el más reciente Boletín Uiaf de enero de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero publicó algunos temas de interés para...