Pactos de supervisores: hito para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT
La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)...
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Empresas fachada: presunta tipología de Álex Saab
Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una...
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Hay problemas para identificar beneficiarios finales: ENR 2019
La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) de lavado de activos y financiación del terrorismo 2019 reconoce inconvenientes en la...