Importancia de la prevención y detección del LA/FT en las operaciones con activos virtuales
La evolución de la tecnología impuso a los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del mundo la...
Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales
La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la...
Colombia: mejora calificación de su sistema nacional antilavado
El país sudamericano logró subir su calificación en cinco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....
Proveedores de servicios de activos virtuales, a reportar ante UIAF
La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus...
Lavado de activos: aumenta el número de ROS en Colombia
Según cifras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el periodo 2015 y 2021 la tasa de crecimiento de ROS supera el...
ENR Digital: innovación para la identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT/FPADM
Innovación y tecnología son las palabras clave para enfrentar con efectividad el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la...