El SARLAFT en tiempos de emergencia
A pesar de las medidas restrictivas que se han impuesto a lo largo de Colombia para contener el avance del Covid-19, las empresas deben...
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Colombia prepara nueva política pública contra el LA/FT
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Lista del Consejo de Seguridad de Colombia: preguntas y respuestas
¿Con qué periodicidad se actualizará la lista? y ¿deben los sujetos obligados reportar las coincidencias que encuentren? Las respuestas en...
UIAF anuncia sistema estadístico contra el LA/FT
El sistema, que será de acceso público, se alimentará con los datos entregados por las instituciones públicas participantes en el sistema...
FMI visita a Colombia y destaca avances contra el LA/FT
Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con varios representantes del sistema colombiano contra el lavado de...