Inusuales: FMI llama la atención por no regulación de Apnfd en Colombia
Los inusuales de esta edición hacen referencia a un llamado de atención por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a una próxima...
El trabajo de Unodc contra la corrupción
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Modelo de administración de riesgo: mejor práctica para empresas de comercio exterior
El pasado 19 de mayo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (...
¿Qué hacer con las PEP?
La mayoría de las circulares de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo les dice a las entidades obligadas que deben...
Institucionalidad anticorrupción en Colombia
Tanto entidades públicas como organizaciones no gubernamentales, así como organismos internacionales apoyan la lucha contra la corrupción...
¡Participe en el concurso de Unodc contra el lavado de activos!
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) abrió la convocatoria de su concurso ‘Acabemos con...