Edición 064
Nuevas revelaciones en materia de contrabando
En una conferencia realizada durante el XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT, Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, señaló que...
Multa a BNP por omisión de información
Uno de los puntos clave para la evasión de las sanciones estadounidenses durante varios años por parte de algunas sucursales del banco BNP...
La actualidad de la prevención LA/FT en Perú
Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú, explicó en entrevista con infolaft cuál ha sido el balance de la modificación del tipo penal...
Todo sobre la reciente plenaria de Gafisud
Durante la XXIX plenaria de Gafisud, ahora Gafilat, quedó claro que el enfoque basado en riesgo que se deberá aplicar a...