Edición 072
¿Qué es el evaluador de un país?
El comienzo de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) representa un...
Riesgo de FT adquiere mayor visibilidad
El pasado 22 de febrero el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un documento que profundiza en los métodos empleados por...
El trabajo de la Supernotariado en prevención del LA/FT
Jorge Enrique Vélez, superintendente de notariado y registro, anticipó en entrevista con infolaft qué medidas está tomando la entidad a su...
Superfinanciera realizará 36 visitas a entidades para verificar Sarlaft
Desde el pasado 2 de enero Cesar Reyes Acevedo es el nuevo superintendente delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia...
Propuesta para eliminar delito de omisión de control
El artículo 325 del Código Penal, que hace referencia al delito de omisión de control, fue el apartado de la legislación colombiana...
Criterios de graduación de sanciones de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia, en el marco de sus funciones, puede llevar a cabo visitas de inspección para obtener un...