Pasar al contenido principal

SAGRILAFT: ¿qué es y cómo implementarlo?

Para implementar el SAGRILAFT en una empresa se deben seguir una serie de pasos. En este artículo explicamos todo lo que necesita saber.¿Qué norma reg

Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?

El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Externa No. 100-000003 del 11 de sept

SAGRILAFT: dura sanción contra representante legal

En una nueva sanción en contra de una empresa que incumplió la adopción del SAGRILAFT, la Superintendencia de Sociedades tomó una

SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?

Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no contaba con una adecuada matriz de riesgos LA/FT/F

Debida diligencia de empleados: una tarea que demanda mucho cuidado

Conocer a nuestros empleados es una responsabilidad no solo sobre aquellos que ya se encuentran vinculados con la organización, sino con aquellos que

Indicadores para sustentar la labor del oficial de cumplimiento

Una de las etapas esenciales del sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación terrorista de una empresa del sector real es el moni

SAGRILAFT

Tag MailChimp
SAGRILAFT

Formulario 50 de Supersociedades: pautas para responder

Por estos días las empresas obligadas a cumplir con lo dispuesto en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica (CBJ) de la...

Supersociedades realiza seminario sobre el Sagrlaft

En la mañana de este martes 26 de septiembre la Superintendencia de Sociedades realizará el seminario 'Implementación del Sistema de...

SAGRILAFT de Supersociedades: ¿qué debe saber?

¿Cuáles son las principales obligaciones en el SAGRILAFT de Supersociedades? Guía completa para las nuevas empresas obligadas. La...

Supersociedades resolverá dudas acerca del Sagrlaft

En la tarde de este viernes 8 de septiembre la Superintendencia de Sociedades realizará un foro interactivo.   La Superintendencia...

Los siete cambios más importantes en el Sagrlaft de la Supersociedades

La segmentación de factores de riesgo y la identificación de beneficiarios finales son algunos de los ajustes que cerca de 1000 empresas...

Supersociedades ordena liquidación de empresa señalada de lavado de activos

La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la empresa Nextex Eight UAP SAS por sus presuntos nexos con el lavado de activos...