Lozano Consultores forma capacitadores SARLAFT
El 25 de abril del presente año se llevó a cabo el primer Taller de Formación para Capacitadores SARLAFT. Los resultados fueron...
Éxito en Pasantías Financieras contra el LA/FT (30 mayo)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) realizó a finales de abril unas...
¿Qué pasó con los financieros capturados por presunto LA? (23 mayo)
La Fiscalía General de la Nación emitió el pasado jueves 26 de enero un comunicado que asombró a todos los funcionarios de las...
Delitos fuente ignorados y aparentes
InfoLAFT presenta otra entrega de la serie de artículos escritos por Daniel Jimenez sobre los delitos fuente del lavado de activos...
El Vicefiscal en las páginas de InfoLAFT (2 mayo)
Jorge Fernando Perdomo le concedió a InfoLAFT su última entrevista en calidad de Viceministro de Política Criminal y Justicia...
Más cuestionamientos al SIPLAFT transportador (2 mayo)
Jaime Sorzano, Presidente de Colfecar, el gremio de transportadores de carga terrestre más grande de Colombia, cuestionó la Circular 11...