EE.UU. apoyará candidatura de Colombia a la OECD (17 abril)
El anuncio fue realizado el domingo en la tarde por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante rueda de prensa realizada...
El Sarlaft visto desde afuera (01 marzo)
En InfoLAFT – a lo largo de todas nuestras ediciones – hacemos un constante análisis del SARLAFT, pero creemos que para complementar...
Prospectiva 2012
El posible aumento de la responsabilidad del sector real ante la prevención del LA/FT y la preparación que Colombia debe hacer de cara a la...
¿Cómo lavaba dinero 'Martín Llanos'?
Según informó el Diario El Tiempo, Héctor Germán Buitrago – alias ‘Martín Llanos’ – y su hermano Nelson Orlando, por medio del uso de...
Nuevas dimensiones del Narcotráfico
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia y el Derecho, presentaron en diciembre...
Frases LA/FT 2011
Los principales funcionarios dedicados a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), emitieron a lo largo...