El lustro en ROS
Boletín estadístico de la UIAF 2006-2011 La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, publicó un boletín estadístico en el cual...
Un baño de oro
Bandas emergentes, narcotraficantes y FARC participantes en el negocio del oro La bonanza de exportaciones de oro han llevado a que este...
Principios Wolfsberg
Controles para las operaciones de financiación del comercio exterior Últimamente las operaciones de comercio exterior han estado siendo...
Un juicio para foguearse
UNODC y LAPLAC realizaron juicio simulado en Colombia La oficina de naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC) a través del...
La coca y el PIB -Impacto económico de la coca en los países andinos
En el reporte sobre la Revisión de la Efectividad del Programa de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo...
Transparencia opaca corrupción - Promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción principal objetivo
El 4 de octubre fue presentado el documento “Agenda Ciudadana por la Transparencia en Bogotá” elaborado por la Corporación transparencia...