Alerta a la trata de personas
Estudios y señales de alerta sobre este fenómeno La Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó, en...
Riesgos relacionados al mundial sub-20
Con ocasión de la celebración del mundial sub-20 de fútbol en Colombia entre el 29 de julio y el 20 de agosto, se prevé una gran afluencia...
Desmantelan astillero de las FARC.
Las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.70, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación – CTI; desmantelaron...
En palabras de Santos
El LA/FT en las declaraciones presidenciales Estábamos acostumbrados a que los temas relacionados con el lavado de activos y la...
Lavado de Activos y Principio de Oportunidad en el caso Nule
La Fiscalía le imputó a Miguel, Manuel y Guido Nule y a su socio Mauricio Galofre cinco cargos que corresponden a los siguientes delitos...
Entra en vigencia ley de prevención de LA/FT
El pasado 1 de abril entró en vigencia la Ley CXXVII sobre prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo...