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Alerta a la trata de personas

Estudios y señales de alerta sobre este fenómeno La Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó, en...

Riesgos relacionados al mundial sub-20

Con ocasión de la celebración del mundial sub-20 de fútbol en Colombia entre el 29 de julio y el 20 de agosto, se prevé una gran afluencia...

Desmantelan astillero de las FARC.

Las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.70, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación – CTI; desmantelaron...

En palabras de Santos

El LA/FT en las declaraciones presidenciales Estábamos acostumbrados a que los temas relacionados con el lavado de activos y la...

Lavado de Activos y Principio de Oportunidad en el caso Nule

La Fiscalía le imputó a Miguel, Manuel y Guido Nule y a su socio Mauricio Galofre cinco cargos que corresponden a los siguientes delitos...

Entra en vigencia ley de prevención de LA/FT

El pasado 1 de abril entró en vigencia la Ley CXXVII sobre prevención y lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo...