Corrupción privada y corrupción pública
InfoLAFT presenta la cuarta entrega de la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez sobre los delitos fuente del lavado de activos. En...
La conexión colombo-libanesa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sancionados durante el pasado mes de...
El caso de lavado de activos de Llanos Oil
InfoLAFT realiza en esta oportunidad un análisis de una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicadonde confirma una sentencia por...
Retiro de la lista OFAC
Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre...
Duros golpes contra las Farc
En las operaciones Odiseo y Orion 2011 desplegadas por las fuerzas Militares y la Policía, se propinaron importantes golpes políticos y...
UIAF y Superfinanciera rinden cuentas
Con ocasión de la rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF...