Guía de Normatividad ALA/CFT de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) lanzó la Guía de Normatividad ALA/CFT, un documento que pretende brindar un panorama...
Sesionó la Mesa de Supervisores ALA/CFT de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el pasado martes se llevó a cabo la primera Mesa de Supervisores...
Procurador pidió ‘alertas tempranas’ para acabar corrupción en la Dian
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió emprender una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la...
Cayó red de corrupción en Dian de Buenaventura
La Fiscalía General de la Nación informó que, tras recibir el apoyo de agencias de Estados Unidos, capturó a dos funcionarios de la Dian en...
Cayó el ‘zar’ del contrabando de textiles
La Fiscalía General de la Nación informó que, en un operativo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos...
Extinción de dominio a inmuebles que servían al contrabando
La Fiscalía General de la Nación informó que en un operativo conjunto el pasado martes con el apoyo de la Policía Nacional y la Dirección...