Mujeres piden más igualdad en el GAFI
La discusión sobre la inequidad de género al interior de la red global de lucha contra el LA/FT fue planteada por los directivos del...
Costa Rica es reseñada en lista europea de paraísos fiscales
La Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones no cooperantes para efectos fiscales. Es la primera vez que el país centroamericano...
Costa Rica será sede del World Compliance Forum
Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica se reunirán en Costa Rica para...
Lista Engel: ¿qué es y cómo funciona?
La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia....
Colombia: las exchange de criptoactivos tendrían que adoptar un SARLAFT
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso propone regular a este sector y obligarlo a prevenir lavado de activos. La plenaria de la...
Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?
El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 un proyecto de ley de gastos conocido como ‘Omnibus’, el cual incluye un programa...