Lista gris del GAFI: Nicaragua sale y Panamá continúa reseñada
Panamá, Barbados, Haití y Jamaica son los países latinoamericanos que figuran en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas...
La desaceleración económica puede generar riesgo de lavado de activos
Según Giorgio Trettennero Castro, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), las autoridades y oficiales de...
FELABAN invita a su primer congreso latinoamericano de prevención del LA/FT
Entre el 27 y 28 de octubre la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llevará a cabo su Primer Congreso Latinoamericano de...
Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol
Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de...
Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos
Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus...
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