Costa Rica presenta un centro para el conocimiento del cliente
Se trata de una plataforma tecnológica cuyo propósito es que los perfiles de clientes sean construidos conjuntamente entre las...
Novedades en lista GAFI: ingresa Gibraltar y sale Malta
Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se reconfirmó que Panamá y Nicaragua...
Lucha contra el lavado de activos no funciona en "burbujas" aisladas: GAFI
El saliente presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Markus Pleyer, instó a los países a incrementar esfuerzos para...
El GAFI tiene nueva secretaria ejecutiva
La francesa Violaine Clerc ocupará el cargo más importante al interior del máximo organismo mundial de lucha contra el lavado de activos...
Panamá lanza su registro único de beneficiarios finales
El país centroamericano ahora cuenta con una herramienta en la cual los abogados que prestan servicios de agente residente deberán...
World Compliance Forum 2022: temas más relevantes
Sanciones internacionales, soborno transnacional y compliance y gobernanza serán algunas de las temáticas centrales del World Compliance...