¿Cuáles fueron los resultados de la ENR 2021 de Perú?
Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el...
FELADE y la UPAZ organizan el World Compliance Forum 2022
Los próximos 22, 23 y 24 de junio 2022 tendrá lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por...
Perú realiza ENR individuales para lavado de activos y financiación del terrorismo
La experiencia demuestra que, frecuentemente, cuando se hace una evaluación nacional de riesgo sobre ambos delitos, dicho examen suele...
GAFI anuncia ajustes para fortalecer lucha contra el lavado de activos
Durante una reunión ministerial bienal, los países miembros se comprometieron a remediar las importantes deficiencias de cumplimiento...
GAFI anuncia ajustes para las próximas evaluaciones de países
A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países...
Interpol crea instancia contra delitos financieros y corrupción
La nueva instancia se concentrará en atacar los esquemas complejos de lavado de activos y el uso de activos virtuales con fines ilícitos...