GAFI anuncia ajustes para fortalecer lucha contra el lavado de activos
Durante una reunión ministerial bienal, los países miembros se comprometieron a remediar las importantes deficiencias de cumplimiento...
GAFI anuncia ajustes para las próximas evaluaciones de países
A través de un “informe histórico” el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI reconoció que las evaluaciones mutuas a los países...
Interpol crea instancia contra delitos financieros y corrupción
La nueva instancia se concentrará en atacar los esquemas complejos de lavado de activos y el uso de activos virtuales con fines ilícitos...
El GAFI busca analistas de políticas, ¿se animan?
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos tiene varias vacantes para su sede en París, Francia. Si en este...
Democracia, institucionalidad y estabilidad: claves para combatir el LA/FT
El hecho de que un país o territorio tenga fronteras porosas, sea productor de sustancias prohibidas o tenga altos índices de corrupción...
GAFI publicará estudio sobre lavado de activos y tráfico de migrantes
El GAFI reveló que el tráfico de migrantes genera ganancias ilegales por más de USD10.000 millones al año. Las crisis migratorias, cada...