¿Qué tanto cambiaron las áreas de cumplimiento por la pandemia?
¿Qué tanto cambiaron las políticas internas de prevención del lavado de activos y cómo están trabajando las áreas de cumplimiento? Aquí...
Eficacia y proporcionalidad de las sanciones
Un tema fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema de prevención y detección ALA/CFT es un régimen de sanciones que genere...
Rusia pierde liderazgo al interior del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) limitó la participación de Rusia en varias instancias globales de lucha contra el...
Costa Rica presenta un centro para el conocimiento del cliente
Se trata de una plataforma tecnológica cuyo propósito es que los perfiles de clientes sean construidos conjuntamente entre las...
Novedades en lista GAFI: ingresa Gibraltar y sale Malta
Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se reconfirmó que Panamá y Nicaragua...
Lucha contra el lavado de activos no funciona en "burbujas" aisladas: GAFI
El saliente presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Markus Pleyer, instó a los países a incrementar esfuerzos para...