Lavado de activos y los influencers
Entre 2021 y lo que va de 2022 varios influencers internacionales han sido investigados, acusados o señalados de cometer lavado de activos...
Fraude: controles y métodos de investigación en el sector asegurador
La realidad básica la indemnización es el momento de la materialización del fraude, pero la mayor parte de las veces dicho problema se ha...
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¿Cuáles son las APNFD con mayor riesgo en Latinoamérica?
Son tres las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) con mayor riesgo de lavado de activos. Los países...
Todo listo para la Conferencia de Cumplimiento AML 2022 de FIBA
La principal Conferencia de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero se llevará a cabo entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2022 en...
Alianzas para el progreso (parte II)
En el artículo anterior abordamos uno de los temas más esenciales de todo el sistema de cumplimiento antilavado de activos y contra el...