GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales
El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos...
La lista PEP es más importante que la lista Clinton
La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colombianos....
El GAFI suspende la membresía de Rusia
La decisión del máximo organismo internacional de lucha contra el LA/FT se toma un año después del inicio de la guerra entre Rusia y...
Mujeres piden más igualdad en el GAFI
La discusión sobre la inequidad de género al interior de la red global de lucha contra el LA/FT fue planteada por los directivos del...
Costa Rica es reseñada en lista europea de paraísos fiscales
La Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones no cooperantes para efectos fiscales. Es la primera vez que el país centroamericano...
Costa Rica será sede del World Compliance Forum
Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica se reunirán en Costa Rica para...