Asociación Bancaria Costarricense realizará nueva edición del ABCPLAT
El equipo de Infolaft conversó con Andrés Carriquiry, director académico del ABCPLAT 2023, quien se refirió al impacto de la reseña de...
¿Cuáles son los vínculos clave en las listas OFAC?
Personas y organizaciones relacionadas con los reseñados, así como los lazos familiares y de negocio son algunos de los nexos que deben ser...
Panamá, a punto de salir de lista gris del GAFI
Una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará una evaluación in situ al país para verificar avances. Se espera...
Asobancaria pide acceso al registro de beneficiarios finales en Colombia
Según Jonathan Malagón, presidente del gremio financiero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debería permitir las...
El World Compliance Forum llega a Bogotá
Los próximos 10 y 11 de agosto de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum Bogotá 2023, un gran evento organizado por la...
OFAC eliminará conexiones FTP a sus listados
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) anunció que retirará su servidor de protocolo de transferencia de archivos...