Buenas prácticas para la entrega de reportes de operaciones sospechosas ROS
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Panamá, ejemplo a seguir en la lucha contra el blanqueo de capitales
La salida de Panamá de la lista gris del GAFI es el resultado de una serie de transformaciones positivas, impulsadas por sus autoridades y...
El lavado de activos es una amenaza para el comercio seguro: BASC
Las exportaciones ficticias de bienes y servicios y las inversiones extranjeras ficticias son algunas de las principales amenazas para el...
ASOCUPA invita al Congreso Internacional de Cumplimiento 2023
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para una nueva edición del Congreso Internacional de Cumplimiento...
GAFI: enfoque de apertura y regulación hacia los activos virtuales
Según Elisa de Anda Madrazo, exvicepresidenta del GAFI, los países no deberían “asfixiar” al sector de activos virtuales, sino regularlo...
¿Cómo construir marcos eficaces para identificar beneficiarios finales?
La OCDE y el BID elaboraron un manual conjunto para brindar recomendaciones a los países acerca de cómo promover la plena identificación de...