CVAA: certificación internacional en activos virtuales de FIBA
La Asociación Financiera y Empresarial Internacional (FIBA en inglés) iniciará el próximo 25 de enero una novedosa capacitación virtual...
Estados Unidos ahora tiene registro de beneficiarios finales
A partir del primero de enero de 2024 y por el término de un año, las empresas existentes deben reportar la información ante la UIF...
Programas de residencia y ciudadanía por inversión: riesgos de lavado de activos
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), esta clase de iniciativas son impulsadas por los gobiernos para estimular el...
¿Qué es blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es un delito penal que tiene serias implicaciones en Panamá, un país conocido por su economía diversificada y su...
Oficiales de cumplimiento deben estar preparados para operar con criptomonedas
Países como Colombia y Perú avanzan en la regulación para otorgar reconocimiento jurídico a las criptomonedas, al tiempo que su adopción...
PBCFT y lucha contra el blanqueo de capitales en Panamá
El PBCFT o sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de Panamá se ha fortalecido en los años...