Lista GAFI actualizada: dos países latinoamericanos siguen reseñados
Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también se confirmó la salida de Emiratos...
Criptoactivos: GAFI publicará reporte sobre cumplimiento de estándares
El informe se concentrará en los avances logrados en un conjunto de países respecto a la regulación y supervisión de los proveedores de...
Principales riesgos y amenazas de LAFT en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero,...
Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos
La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúltela aquí....
Lavado de dinero: alerta en EE.UU. por uso fraudulento de identidad
La UIF de Estados Unidos (FINCEN en inglés) publicó un reporte denominado Análisis de tendencias financieras (FTA), el cual contiene...
CVAA: certificación internacional en activos virtuales de FIBA
La Asociación Financiera y Empresarial Internacional (FIBA en inglés) iniciará el próximo 25 de enero una novedosa capacitación virtual...