Supersociedades realizará foro de prevención LA/FT para sus vigilados
La Superintendencia de Sociedades realizará el próximo jueves 18 de febrero un foro en el que capacitará a sus vigilados en el cumplimiento...
La importancia de la documentación en las cooperativas sin actividad financiera
La regulación emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria ha incluido diversas obligaciones antilavado a los órganos de...
El escándalo de Fifa: fraude y lavado de activos en el fútbol
Los lavadores han demostrado una maleable capacidad de expandir sus métodos para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas....
Eventos de riesgo y señales de alerta del caso Aroch
Más allá de los detalles que rodean el caso Aroch y de las especulaciones que se han dado a conocer por varios medios de comunicación,...
El papel que jugaron las entidades financieras en el caso Aroch
A finales de 2015 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al empresario textil Alberto Aroch Mugrabi y a varios de sus empleados...
Los bancos de EEUU revisan sus relaciones con bancos mexicanos
Los bancos de Estados Unidos están en proceso de revisar, y en muchas ocasiones cancelar, sus relaciones de corresponsalía con un número...