Los sectores de riesgo de lavado en Colombia son los mismos de siempre: EE.UU.
Pocas novedades trae para el país el informe mundial sobre lavado de dinero del Departamento de Estado de EE.UU. Básicamente los sectores y...
¿Cuál es el impacto de la ley antisoborno en los sistemas de prevención LA/FT?
Teniendo en cuenta que el soborno trasnacional empresarial es delito fuente del lavado de activos, conviene que las empresas nacionales que...
¿Cuál es el tamaño de las UIF de la región?
Sin lugar a dudas las unidades de información financiera (UIF) son unas de las entidades más importantes en cuanto a la lucha contra el...
Prográmese para 2016
Infolaft presenta a sus lectores un listado de los eventos más destacados en el continente en cuanto a prevención de lavado de activos y...
Investigación financiera y contable para rastrear el dinero sucio
Hace varios meses el gobierno de Honduras publicó la ‘Guía de investigación financiera y contable’, la cual busca otorgar herramientas para...
Dian adelanta 15 investigaciones por incumplimientos de circular antilavado
La Dirección de Impuestos también le contó a Infolaft cuántas sanciones han emitido contra empresas que han incumplido lo dispuesto en la...