Lista Clinton: ¿qué hacer con alguien que estuvo reseñado?
Muchas entidades financieras y empresas del sector real almacenan el histórico de las personas y entidades que han estado en la lista...
La Policía desarticuló banda dedicada al ‘pitufeo’
La Dijín capturó a cuatro integrantes de una banda criminal dedicada a lavar activos de forma fraccionada y en pequeños montos.
Latinoamérica ya no tiene ningún país en listas Gafi
Por medio de un comunicado el Gafi anunció que Panamá fue retirado de la lista gris de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas...
Aumentar los delitos fuente del lavado sería ineficaz: MinJusticia
En entrevista exclusiva Yesid Reyes, ministro de Justicia, explica por qué no se debe reformar el tipo penal de lavado de activos y entrega...
Lavado de dinero a través del comercio, inmuebles y medios electrónicos: en la mira de las autoridades
[PUBLIRREPORTAJE] Las últimas acciones legales, avances y retos contra el lavado de dinero serán el centro de la discusión durante...
Estos serían los próximos cambios en la norma antilavado de Supersociedades
Durante un foro realizado en el club El Nogal el delegado de Asuntos Contables y Económicos de la Superintendencia de Sociedades, Juan...