‘Panamá Papers’, más allá de los papeles
Las revelaciones de los ‘Panamá Papers’ causaron mucho ruido en la prensa internacional, al punto de que muchos la denominaron como la...
El delito fiscal como fuente del lavado sí existe en Colombia
En una interesante conferencia el director del CTI, Danny Julián Quintana, explicó por qué Colombia está al día con los estándares...
Gafilat recuerda deberes ante coyuntura de los Panamá Papers
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) recordó en un comunicado de prensa las obligaciones que deben cumplir los países...
Abogados: prepárense para cumplir con normas antilavado
[PUBLIRREPORTAJE] Esta semana la prensa colombiana dio a conocer las razones sociales de 77 firmas de abogados que tienen o tuvieron...
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¿Cómo le ha ido a Colombia en estos 20 años de lucha contra el lavado de activos?
En 2016 se cumplen 20 años de la tipificación del delito de lavado de activos, del nacimiento de la figura de la extinción dominio y de la...