Todo lo que debe saber sobre las certificaciones antilavado
¿Está pensando en certificar sus conocimientos o los de sus funcionarios en prevención del lavado de dinero? Entonces este artículo le...
Estos son los sectores de mayor riesgo de LA/FT en Chile
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó hoy su tercer ‘Informe de tipologías y señales de alerta de lavado de activos’, el...
PEP latinas en apuros (parte II)
Como ya comentamos en la pasada entrega de este especial sobre los problemas legales de varias personas expuestas políticamente (PEP) de la...
Con empresas fachada se burló al sistema financiero colombiano
La Policía Nacional de Colombia desmanteló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a través de la simulación de...
Así gestiona Latam Airlines el riesgo de lavado en sus empleados y proveedores
Cruce de datos en listas, capacitación permanente y segmentación por categorías hacen parte de las medidas adoptadas por la compañía....
UIF de Argentina buscará mejorar la relación con los reportantes
El anuncio fue hecho por Mariano Federici, director de la UIF de Argentina, durante un foro organizado por el Consejo Profesional de...