Pitufeo en Nueva York
La agencia de noticias Associated Press publicó en días anteirores un reportaje que fue reproducido por varios medios de comunicación (...
Brasil se salva de caer en lista Gafi, por ahora
Esta tarde el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó una declaración en la que destaca ‘‘el progreso considerable de...
No se puede alegar quiebra para justificar un lavado
Mediante sentencia del 4 de diciembre de 2013 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió el recurso extraordinario...
Gestionar bienes ilícitos en el posconflicto equivale a lavado de activos
Así lo informó el Fiscal General en una nota en el periódico El Tiempo. Noticia agregada.
El lavado de activos no será objeto de amnistías: MinJusticia
El viceministro de justicia, Carlos Medina Ramírez, explicó en entrevista con Infolaft que ni la Jurisdicción Especial para la Paz ni la...
Colombia se une a Europol para luchar contra el lavado
Colombia ahora hace parte del grupo focal Sustrans de la Oficina Europea de Policía dedicado a combatir el blanqueo de capitales.