La Ofac durante el periodo presidencial de Trump
En el día en el que Donald Trump se posesiona como presidente de la potencia más influyente del mundo vale la pena recordar que este...
Cuba y EEUU firman memorando para cooperar en lucha contra lavado de activos
A solo cuatro días de que asuma la Presidencia de EEUU el republicano Donald Trump, Cuba y Estados Unidos firman memorando de entendimiento...
La UIF de Buenos Aires responde "estamos obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas" frente a la denuncia contra Gustavo Arribas
Después de que una investigación de LA NACIÓN publicará que la UIF había recibido -a mediados de 2016- una alerta desde el exterior, a...
La Superintendencia de Sociedades prepara la creación de las S.A.S D para actividades deportivas
En entrevista para Portafolio, Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades, anunció que el proyecto de Ley de las S.A.S D...
Colegio de Notarios de Lima (CNL) entrega base de datos al gobierno para combatir el lavado de activos
En una ceremonia en la que participó el presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL). El Colegio de Notarios de Lima (CNL...
Coldeportes asumió nuevas normas para prevenir el lavado de dinero en Colombia en el 2016
Respondiendo a la adopción de mejores prácticas y el fortalecimiento de la normatividad de cara a la Evaluación GAFI 2017,...