¿El delito tributario es fuente del lavado en Colombia?
Hace unos meses el Congreso de la República aprobó una reforma tributaria que tipificó el delito tributario y que tuvo bastante cobertura...
A traves de empresas fachadas funcionaba red de lavado de activos de funcionarios de la DIAN
De acuerdo con la Fiscalía, la organización delincuencial creaba ‘empresas fachada’ en Colombia, y posteriormente hacía procesos de...
Exfutbolista capturado por lavado de activos
El exjugador del América de Cali y de la selección Colombia, John Jiménez Guzmán, fue solicitado en extradición por delitos relacionados...
Fiscalía captura a red de lavadores que operaba en el país
La Fiscalía General de la Nación realizó una operación que permitió desmantelar a red de lavadores de activos y contrabandistas que operaba...
Exportadora de oro de Medellín realizó transacciones falsas por $1,3 billones de pesos
Según la Fiscalía General de la Nación, una empresa exportadora de oro en Medellín habría realizado falsas transacciones con habitantes de...
Nueva advertencia de Gafi a Brasil
Luego de la reunión plenaria finalizada hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) emitió un comunicado en el que llama a...