Reconocido narco capturado por fraudes bancarios y lavado de activos
Orlando Sánchez Cristancho, alias “el hombre del overol“, hombre de confianza de los hermanos Rodríguez Orejuela, fue capturado en un...
Directivo de Santa Fe vinculado con red de lavado de activos
Según investigaciones de la Policía y la Fiscalía, Jaime Álvaro Tello Rondón, integrante de la junta directiva del Club Independiente Santa...
Barclays, HSBC y RBS aceptaron dinero lavado procedente de Rusia
Según el diario británico The Guardian, varios bancos británicos aceptaron unos 740 millones de dólares de dinero lavado procedente de...
En Uruguay el número de ROS aumento un 32% en el 2016
Según informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU),en Uruguay se recibieron 32...
Reino Unido abre un nuevo frente en pro de la lucha contra riegos LAFT
El Departamento del Tesoro del Reino Unido abrirá un nuevo frente en pro de la lucha contra el lavado de dinero mediante la creación de un...
Por incumplimiento de las LA/FT, empresa TAB Limited es multada por 45 millones de dólares
El gigante de apuestas Tab Limited y otras tres compañías de Tabcorp fueron multados por no reportar asuntos sospechosos a la unidad de...