Cinco personas fueron capturadas en Cali por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali capturaron a cinco personas relacionadas, al parecer, con el reconocido...
Fiscalía de Madrid acusa a Falcao de ocultar sus ganancias en paraísos fiscales
La fiscalía provincial de Madrid presentó una denuncia contra Radamel Falcao, futbolista del Mónaco, y Fabio Coentrao, futbolista del Real...
Justicia española investiga a funcionarios de banco español y francés por blanqueo de capitales
La justicia española investiga a siete directivos del banco español Santander y a tres más del banco francés BNP Paribas, por el presunto...
Las autoridades de EE.UU. contra el LA/FT
El Informe de Evaluación de Estados Unidos, revelado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), puso de manifiesto que el país...
Teoría de las ventanas rotas y lavado de activos
La teoría de las ventanas rotas tiene planteamientos interesantes para todas las empresas obligadas a prevenir lavado de activos. Análisis...
Los resultados de EE.UU. contra el lavado y su relación con Colombia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoce en el reciente informe de evaluación de EE.UU. varios logros de ese país en la...